|
Сегодня я поведаю вам историю известного в крипто сообществе трейдера, под ником Wolong. Парень, настолько дерзкий, что в одиночку манипулировал ценой на монету dogecoin, а после опубликовал методичку с рассказом о своих манипуляциях на крипто рынке. Итак, приступим.
Большинство считает, что рынки меняются случайным образом и отражают коллективную мудрость инвесторов, на самом деле, все совершенно противоположно. Невидимая рука - это миф. Видимая рука правительства всегда манипулировала рыночными ценами, посредством воздействия на законы и нормы. Инсайдеры контролируют рынки и манипулируют ими вверх или вниз, для получения прибыли. Манипуляции повсюду, они неоспоримы и неизбежны. Это происходит в очень больших масштабах, на всех финансовых рынках, акции, облигации, товары, криптовалюты и т. д. Существуют и другие виды манипуляций, такие как социальные и новостные, поэтому я назвал это: Игра обмана.
Наблюдение за китами "это торговая стратегия мониторинга сделок наиболее влиятельных или состоятельных инвесторов, известных как «киты». «Киты» - трейдеры со значительными банкроллами, чьи действия сильно влияют на рынки. Целью данной книги является, научить торговать в тени умных денег, прийти к пониманию, как работают манипуляции на рынке, и разбогатеть благодаря этому пониманию.
Большинство трейдеров не понимают объемы последствий и насколько это важно при анализе любого из рынков. В любой момент времени, трейдеры постоянно находятся на длинных/коротких позициях, в режиме холда, некоторые ждут выхода на рынок, некоторые уже на выгодных позициях. «Длинная» позиция означает, что трейдер покупает, к примеру: DOGE / BTC надеясь, что стоимость Doge будет расти относительно BTC, «Короткая» означает противоположное. При начале торгов, биржа будет регистрировать закупки в качестве объема затрат на постоянной основе. Объем представляет собой активность и относится к ценовому бару на вашем графике. График четко отображает все показатели и причины их изменения. «Киты» создают 70-80% видимого объема, чего достаточно, чтобы изменить направление рынка. Я не буду вдаваться в подробности выявления следов деятельности китов в первой книге, мое основное внимание будет уделено объяснению принципов работы манипуляций и мыслям манипуляторов рынка.
“Если ты знаешь своих врагов и знаешь себя, ты можешь победить в сотнях сражений без единого поражения.” - Сунь-Цзы.
Люди проводят сделки на бирже с определенной целью, и эта цель - прибыль. Многие из вас относятся к началу игры на бирже весьма скрупулезно, ломая голову над тем, насколько высока или низка цена по которой вы собираетесь покупать или продавать, хотя некоторые возможно владеют техническим анализом, вы все равно, в конце концов, оказываетесь в убытке. Такое происходит весьма часто, так как вы не знаете основных черт “китов”. Они безжалостны, быстры, хитры, очень и очень терпеливы и, самое главное, они не подчиняются правилам игры. Для них цена никогда не будет слишком высокой или низкой. Цены могут повышаться на 100%, 200%, при этом для них никогда не будет слишком поздно для входа. Покупаете вершину? Продавайте выше! Продаете по низам? Покупайте ниже!
Для подавляющего большинства это просто pump и dump. Однако, на самом деле, есть множество этапов, которые позволят получить выгоду с подъема и падения.
Этапы включают:
1) Построение позиции
2) Подавление цен
3) Тестовый подъем
4) Настоящий подъем
5) Встряска
6) Перераспределение и дистрибуция
7) Выход - dump
Выстраивание позиции
Существует несколько способов построения позиции. На данной стадии, потребуется наличие значительного числа рыночных акций. Наиболее распространенным методом являются микро закупки. Посредством размещения заказов на покупку, в относительно небольших количествах, они позволяют избежать роста цен, а также замаскировать наше существование. Однако некоторые альткоины имеют очень низкий объем торгов, и для построения нашей позиции через микро закупки, потребуется столетие. В таком случае, мы будем вынуждены создавать pump, чтобы взбудоражить продавцов. Стадии подъема
будут постепенно снижаться, становиться все ниже и ниже, заставляя всех продавцов выходить из сектора, что позволит нам получить то, чего мы хотим - долю на рынке. Такое случалось неоднократно, на сегодняшний день это Doge / BTC, UNO / BTC, Dev / BTC и GLC / BTC.
Подавление цен
Противоречиво, не так ли? Мы готовы поднять altcoins в несколько раз относительно их реальной стоимости, прежде чем снизить цену на них. И да, как я уже сказал ранее, цены не имеют значения для нас, пока мы можем продать выше. Однако, как и в любом другом бизнесе данной отрасли, каждый хотел бы, чтобы их затраты были как можно меньше. Именно на этом этапе, мы собираем все, что мы скупили для максимального подавления цен, путем выставления стенки продаж, что позволит нам покупать по более низкой цене. Нашей стены продаж, как правило достаточно, для создания видимости невидимой руки рынка, что предложение больше спроса.
Тестовый pump
Прежде чем произойдет настоящий подъем, киты, вроде нас, обычно тестируют рынок. Зачем? Причина проста. Это необходимо для того, чтобы удостовериться в абсолютном контроле рынка. Тестовый подъем, встряска, настоящий подъем, перераспределение и дистрибуция происходят неоднократно на протяжении процесса подъема и падения. Проводя тестовый подъем, мы получаем приблизительные данные о том, где будут находиться наши следующие точки сопротивления и сколько плавающих фишек находится в данном секторе (под плавающими фишками подразумеваются, слабые руки). Киты терпеть не могут слабые руки, они никоим образом не являются для нас опорой во время подъема и их необходимо определять и устранять на ранних стадиях, независимо от того, сколько времени это займет.
Настоящий pump
Из названия данного термина уже все понятно. После того как все слабые руки будут вытеснены, и мы получим ожидаемую нами долю рынка, мы готовы двигаться дальше.
Встряска
Встряска - принудительная ценовая реакция, целью которой является стимуляция массовых продаж, для облегчения накопления спекулятивных позиций. Это самая агрессивная часть в уничтожении слабых рук и их позиций. Порой во время встряски, мы можем быть настолько агрессивными, что снижаем цены ниже себестоимости нашей позиции. Убытки для нас не имеют значения, они только на бумаге, и у нас достаточно средств для восстановления цен. Лица, которые не имеют опыта или не могут противостоять подобным психологическим атакам, обычно выходят из рынка на данном этапе.
Перераспределение и дистрибуция
Перераспределение и дистрибуция обычно необходимы для восстановления баланса нашего портфеля. На стадии тестового подъема, мы можем скинуть вам некоторые из наших акций (монет). Логика довольно проста, иногда во время подъема, совершая закупки в пределах наших и чужих стен, мы можем скупить больше, чем нужно. Нам может потребоваться скинуть их часть частным трейдерам. В подобные времена, это служит для нас опорой и снижает риск раскрытия или же нашего попадания в “безопасную ловушку”. Что я подразумеваю под этим? Например, если вы собирались проводить дистрибуцию по 5$, то затем нам потребовалось бы снова снизить цены до значения 4,5$, мы будем знать, что общее значение наших акций, которые мы распределили, не будут продаваться по цене 5$. Трейдеры стремятся выйти из игры, когда получают прибыль, и редко выходят при нулевом заработке или убытках. Я использовал слово «безопасно», так как, на данной стадии, мы не будем проводить понижение рынка. Проводится множество операций перераспределения и дистрибуции, таких как, перетасовка карт на протяжении всей стадии, при этом цены будут склонны к значительному росту, относительно той цены с которой вы “попали в ловушку”.
Выход - The Dump
Как правило, это последняя стадия. Именно на этой стадии, мы собираем нашу прибыль и целиком выходим из рынка. Нам доступно множество стратегий выхода. Я опишу и объясню некоторые из них. Наиболее распространенным поведением были микро продажи или же массивные сбросы, переходящие в покупки стен во время падения. Это лишь основы. Как правило, при выходе данным образом, мы сталкиваемся с весьма неудачной ценой для продажи.
Вот один из необычных методов, которые мы использовали: “Выход во время подъема”. Для этого необходимо разместить стены из продаж, а затем агрессивно скупать снова и снова, в пределах наших же стен, пока все остальные трейдеры не последуют нашему примеру. Как только они начнут повторять за нами, они клюнут на крючок находящийся в наших стенах. Следовательно, мы можем частично выходить, шаг за шагом, избавляться от остатков и повторять несколько раз, после чего мы сможем полностью выйти из рынка.
Есть и другой метод, известный как “Выход, путем размещения стены продаж”. Итак, большинство из моих подписчиков на #dogecoin-market, знают, что я люблю удерживать стены для продажи, чтобы понижать цены и дешево покупать dogecoin. Однако, я могу воспользоваться этой стратегией, чтобы все ошибочно подумали, что я просто ограничиваю цены, хотя на самом деле, я провожу микро продажи, чтобы потом выйти из рынка.
Раскрытие и объяснение секретов моих подъемов и падений
На данный момент, вам всем должно быть интересно узнать, как же я дирижирую всеми моими подъемами и падениями, а особенно dogecoin. Я дам вам очень подробное описание того, что на самом деле происходит и как я играю в игру обмана, используя искусство войны в свою пользу.
Должен отметить, что я вошел в сектор Dogecoin с опозданием на несколько недель, когда цены на торгах составляли примерно 120-140 satoshis. Я начинал с очень небольшим MH/s, всего лишь несколько в секунду, так как достать видеокарты было весьма затруднительно. Цены упали до 90-80 satoshis, сначала это показалось мне нормальным, но кое-что привлекло мое внимание. Что-то было не так. Основываясь на многолетний опыт на бирже, мне показалось, что кто-то намеренно подавляет цены, чтобы скупать Dogecoin. Здесь киты, которые играются с Dogecoin!
Как и большинство трейдеров, я ухватился за эту возможность и связался с моими очень богатыми друзьями, я вовлек их в этот процесс подъема и падения. Dogecoin был очень дешевым, все шло как надо. Увеличивающийся рост подписчиков на ресурсе reddit, опрос сообщества, все было на идеальных позициях для эффективных манипуляций ценами на Dogecoin. Основополагающие факторы и элементы определяют исход военного столкновения. Битва была выиграна, еще до начала сражения. Все условия были выполнены. Ценообразование, объем, поддержка сообщества и постепенно увеличивающийся рост.
Я усердно скупал Dogecoin по 26-50 satoshis. Первым делом, я разместил результаты моих торгов под хэштегом #dogecoin. Зачем? Очень просто! Я там никто. Я ожидал и предугадал, что никто не станет слушать советы от кого-то, кто совершенно новенький в этом секторе. Это никак не повлияет на построение моей позиции и при этом, обеспечит мне, своего рода репутацию на будущее.
В то время как dogecoin достиг 50-70 satoshis, по правде, у меня не было 10 миллиардов Dogecoin, а всего лишь где-то 4 миллиарда. Количество моих холдингов было завышено, что мне весьма помогло, после чего в ближайшем будущем они были замаскированы выходной стратегией. Настала очередь команды Ямайки по бобслею. Это было идеальным моментом для других китов и для меня. Мы давали сигналы с помощью скупки/продажи стен, что мы готовы двигаться дальше. Это был тестовый подъем. Мы хотели проверить, достаточно ли доверчиво общество Dogecoin, чтобы поверить в то, что в подъеме цен на Dogecoin виновата аудитория ямайского бобслея. Команда по бобслею привела к росту стоимости и популярности Dogecoin, но люди всегда путают понятие цена и стоимость. Стоимость не всегда равна цене, а высокая цена не говорит о стоимости. В мире манипуляций, мы используем новости и социальные сети себе во благо. Когда вы завысили цены, мы сделали верный шаг, как я и хотел, общество решило, что цена Dogecoin растет только из-за бобслейной команды.
Спустя, примерно неделю, я начал часто создавать посты под хэштегами #dogecoin и # dogecoin-market, в которых давал советы по трейдингу и прогнозировал подъемы. В двух словах, я стал играть агрессивно, задирая цены до 280 satoshis, при этом толпа закупалась в пределах моих стен на продажу. Мне удалось скинуть часть Dogecoin, примерно по 270. И это был еще не конец. Дальнейшее повышение цен создало бы для меня риск скупки Dogecoin по высокой цене и невозможности безопасно выйти из рынка.
Наступил тот момент, когда я разместил для всех пост с нижним пределом по хэштегам #dogecoin и # dogecoin-market, 160 satoshis. Точное значение минимального уровня, которое я буду поддерживать, и 230 в качестве потолка. Я поднимал цены, то вверх, то вниз, в данных пределах, чтобы заручиться поддержкой общества и обрести уверенность в том, что я могу управлять ценами на Dogecoin по своему желанию. Затем наступил момент, когда мне потребовались более верные последователи, которые будут седлать волны вместе со мной, обеспечивать некую прибыль и действовать вместе со мной сообща. Зачем? Причина проста. Я продал большую часть своих Dogecoin, тем самым я потерял значительную часть доли рынка. Мне нужно было снова получить долю рынка, при этом не касаясь его физически.
Наиболее запоминающееся событие, произошло на этом этапе, 4chan и reddit шутили и насмехались над «TheMollyMachine», над одним из ребят моего личного канала. В интернет попали логи, показывающие, как у «TheMollyMachine» произошла утечка информации, в то время, как один из больших игроков сбросил Dogecoin в свои биткоиновые стены закупки. Мне пришлось менять план действий, снизить цену Dogecoin до 170 satoshis, нацеливаясь при этом на отметку 130 satoshis. Я предугадал, что не все будут действовать сообща, так как они понятия не имеют, что такое выход на короткую позицию (играть на понижение, а затем закупать обратно, по еще более низкой цене). Одним из примеров, в этом случае, является пользователь freenode под никнеймом «hinv». Причина, по которой я дал задание моим подписчикам, которые ничего не знают о трейдинге, не посвящая их в детали, порядком очевидна. Я знал и у меня были доклады моих операторов с канала, что канал freenode не безопасен. Кто угодно мог бы подделать ник из списка приглашений , чтобы беспрепятственно войти на канал, где данный ник не используется. Я снова воспользовался этим, как преимуществом, чтобы создать хаос и утечку логов, что мне не удалось завалить рынок, после чего падение произошло до отметки 170 и я поднял цены обратно на значение 190. причина этого очевидна. Мне было нужно, чтобы кто-то скупал мои сбросы, выходя на длинную позицию, тем самым медленно снижая цены до 130. Для тех кто находился на личном канале, а особенно операторам с никнеймами randomclown, Tuxedage, Sir_Knee_Grows, SuchWow и taner, было известно, что 130 станет нижним пределом. Taner загорелся идеей больше всех. До этого он поспорил со мной, что цены упадут до 80 satoshis, когда я утверждал, что дальше 130 они никак не упадут.
А теперь, вспомните ту часть, когда я рассказывал своим трейдерам, которые сразу же по моей команде покупают или продают, что у меня нет доступа к фондам инвесторов во время китайского Нового Года. И ту часть, где я утверждал, что dogecoin будет продаваться дороже 200, как только закончится китайский Новый Год? А вот теперь вы вспомнили. Таким образом я дирижировал еще одним планом. Заключался он в том, чтобы перевести моих людей из моего личного канала в сектор UNO / BTC, так как я видел, что стоимость UNO поднимется и он находился в хорошей позиции для его покупки. Это служило двум целям. Если они выйдут на отметке 160 и будут усиленно скупать UNО, на меня будет оказываться меньшее давление при выходе из моих инвесторских фондов. К данному моменту времени, инвесторские холдинги Dogecoin еще не будут проданы целиком. Остальным могло показаться, что я использую свою команду для продажи DOGE / BTC и UNO / BTC, но, на самом деле, все было не так. Я дал им шанс скупить UNO / BTC по низкой цене, имея при этом достаточно времени для того, чтобы выстроить их позицию для UNO/BTC, которая имеет намного больший потенциал, при том, что не нужно беспокоиться об их воздействии на мои дальнейшие процессы падения DOGE. Двух зайцев одним выстрелом.
Теперь же, час когда DOGE упадет вдвое, становился все ближе и ближе. Люди доверчивы и наивны, думая, что во время сокращения в два раза, цены на их dogecoin будут в два раза выгоднее высшей отметки в 280. Они забыли. что цены вверх, поднимаем мы - киты. И снова, они попались на уловку, то чего я давно ждал. Канун дня, когда dogecoin должен был сократиться вдвое, просто идеальное время для меня, устроить падение. У меня будет предостаточно людей, которые будут активно, с радостью покупать все, что я буду им скидывать. 12 февраля я сбросил ядерную бомбу. Это было ровно то, чего я ожидал и мне удалось полностью выйти из моей позиции Dogecoin .
Печально, но факт, я воспользовался всеми плохими новостями для меня, в качестве преимущества для маневра и столкновения с силами противника. И те, кто в конце проигрывают все, как правило, становятся моими хейтерами, из-за того, что они надменны и медлительны. Люди из моего личного канала знают, как я веду торги и обычно не остаются в проигрыше, благодаря ценам, которые я понижаю или трясу. Как правило, люди лишенные терпения, проигрывают все в конце игры.
|
